El juez federal Carlos Vera Barros resolvió este viernes la situación de los tres familiares detenidos en la investigación por presunto lavado de activos vinculada al financista rosarino Gustavo Shanahan.
La investigación federal que tiene como principal involucrado al financista rosarino Gustavo Shanahan sumó nuevas definiciones luego de la audiencia de declaración indagatoria realizada este viernes en los Tribunales Federales de Rosario.
El juez federal Carlos Vera Barros analizó la situación de los tres familiares detenidos tras los procedimientos realizados el miércoles y estableció distintas medidas para cada uno de ellos.
Esteban Shanahan, hijo del financista, continuará detenido mientras avanza la causa. En cambio, su hermana Lucila Shanahan recuperó la libertad luego de que el magistrado resolviera su excarcelación bajo caución.
La pareja de Gustavo Shanahan, por su parte, no permanecerá alojada en una dependencia penitenciaria. Debido a cuestiones vinculadas con su estado de salud, se dispuso que cumpla arresto domiciliario durante el desarrollo de la investigación.
Los procedimientos realizados esta semana forman parte de una investigación relacionada con presuntas operaciones de lavado de activos vinculadas con las actividades desarrolladas por Shanahan cuando estaba al frente de Terminal Puerto Rosario (TPR).
La pesquisa fue impulsada a partir de una hipótesis que apunta a posibles irregularidades en la transferencia de acciones de la concesionaria portuaria.
Según la línea investigativa, esas operaciones podrían haber sido utilizadas para favorecer el ingreso o blanqueo de fondos vinculados con el empresario catalán Jordi Pujol i Ferrusola, quien también quedó involucrado en la causa.
En el marco del mismo operativo se había dispuesto un pedido de captura internacional para el empresario español.
Los investigadores realizaron distintos procedimientos el miércoles en Rosario. Uno de ellos tuvo lugar en un departamento ubicado en Urquiza al 2000.
Como consecuencia de los operativos quedaron detenidos los dos hijos de Shanahan y su pareja.
El financista, en tanto, perdió su beneficio de arresto domiciliario (que cumplía en un departamento de Brown al 1600) y está privado de su libertad en la cárcel de Marcos Paz, donde cumple la condena de siete años de prisión por narcotráfico.
La nueva investigación busca determinar si existieron maniobras destinadas a ocultar o dar apariencia lícita a fondos de origen presuntamente ilícito.
La audiencia de este viernes permitió establecer medidas diferentes para los tres detenidos.
Esteban Shanahan seguirá detenido a disposición de la Justicia Federal mientras continúa la investigación y se analiza la evidencia incorporada al expediente.
En el caso de Lucila Shanahan, el juez Vera Barros resolvió su excarcelación mediante el pago de una caución, por lo que recuperó la libertad.
La situación de la pareja de Gustavo Shanahan también tuvo una resolución diferente. La mujer, de 70 años, recibió el beneficio del arresto domiciliario debido a cuestiones relacionadas con su salud.
De esta manera, las tres personas que habían quedado detenidas tras los allanamientos tendrán situaciones procesales diferentes mientras la Justicia continúa reuniendo elementos para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder en la investigación.
La causa permanece abierta y apunta a esclarecer el origen y destino de los fondos involucrados en las operaciones bajo análisis, además de determinar el eventual grado de participación de cada uno de los investigados.